A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado informó la detención de cinco personas en un operativos contra lavado de activos, entre ellas, el exrepresentante legal de compañía de seguros QBE y expresidente del Club Deportivo Quito, F.E.M. (Fernando Mantilla).

Según la Fiscalía, entre el 2006 y 2012 cuando F.E.M fue representante de QBE «se habrían desviado 10 millones de dólares de la aseguradora de QBE a cuentas de F.E.M y otras personas naturales y jurídicas como el fidecomiso Azul Grana».

Dicho fideicomiso fue creado por F.E.M. para asistir económicamente al Club Deportivo Quito.

Se presume la apertura de cuentas en un banco extranjero, a nombre de una empresa panameña (Centurion Financial Group), tiene por socios a la esposa e hijo de F.E.M.

La Fiscalía además informó que la actual administración de Seguros Colonial que adquirió QBE presentó una demanda civil por daños y perjuicios y malos manejos de empresa y por la existencia de pagos de siniestros falsos y desvío de fondos de la empresa.

Las investigaciones las llevan adelante la Unidad de Inteligencia Financiera de Fiscalía, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Bancos y la Policía Nacional.

Fuente: eluniverso.com
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